全球资讯：三【sān】峡【xiá】水利: 重庆【qìng】三【sān】峡【xiá】水利电力（集团）股份有限公司关于召【zhào】开2022年【nián】年度股东大【dà】会的提示性公告

证券代码【mǎ】：600116     证券【quàn】简【jiǎn】称【chēng】：三峡水利              公告编号：临 2023-034 号

     重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

   关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

(相关资料图)

  本【běn】公司董事会及【jí】全体【tǐ】董事保证本公告内【nèi】容不存在任何虚假记载【zǎi】、误导【dǎo】性陈述【shù】

或者重大遗【yí】漏，并对其内【nèi】容的真实性、准【zhǔn】确性和完整性【xìng】承担【dān】法律责任。

   重要内容提示：

   股东大会召开日期：9-20

   本次【cì】股东大会【huì】采【cǎi】用的网络【luò】投票系【xì】统：上海【hǎi】证券交易所股东大【dà】会网络投票

     系统

  重庆【qìng】三峡水【shuǐ】利电力（集团）股份有限【xiàn】公司【sī】（以下【xià】简称“公司”）于【yú】 2023 年

《证券日【rì】报》上刊登了《关【guān】于召【zhào】开 2022 年年【nián】度股【gǔ】东大会的通知》（临 2023-032

号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会

   （二）股东大会召集人：董事会

   （三）投票方【fāng】式：本次【cì】股东大会所采用【yòng】的表【biǎo】决方式是现场【chǎng】投票和网络【luò】投票

相结合的方式

   （四）现场会议召开的日期、时间和地点

   召【zhào】开的日期时间：2023 年 6 月【yuè】 15 日 14 点 00 分【fèn】

   召开地点：重庆市渝北区金开【kāi】大道 99 号【hào】升伟【wěi】晶石【shí】公元 11 栋 4 楼会【huì】议室

   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 15 日

                至 2023 年 6 月 15 日

   采用上海证券交易所【suǒ】网络投票【piào】系【xì】统【tǒng】，通过交易【yì】系统投【tóu】票平台的投票时间为

股东大会【huì】召开【kāi】当日的【de】交易时间段，即 9:9-20:25,9:9-20:30，13:9-20:00；通

过互联网投票平台的【de】投【tóu】票时间为股东大会召开当日【rì】的【de】 9:9-20:00。

   （六）融资融券、转【zhuǎn】融通、约定购回业【yè】务账户【hù】和沪股通【tōng】投资者的投【tóu】票程序

  涉及融【róng】资融券、转融通业务、约【yuē】定购回业【yè】务相关【guān】账户【hù】以及沪股通投资者的投

票【piào】，应按照《上海【hǎi】证券【quàn】交易所【suǒ】上市公司股东大会网络投票实施细【xì】则【zé】》等【děng】有关规定

执行。

   （七）涉及公开征集股东投票：无

   二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                          投票股【gǔ】东【dōng】类型

序号                  议案名称

                                            A 股【gǔ】股【gǔ】东

非累积投票议案

   本次会议将听取《独立董事 2022 年度述职报告》

   以上议案由 2023 年 3 月 7 日和【hé】 4 月 18 日【rì】召开【kāi】的第十届【jiè】董【dǒng】事会第九次会议

和【hé】第十次【cì】会【huì】议以及第十【shí】届监【jiān】事会第六次【cì】会议和第七次会议提交，相关【guān】决议公告详

见 2023 年 3 月 7 日和【hé】 4 月 20 日【rì】上海证券交易所【suǒ】网站及《中国证券报》《上海【hǎi】证

券报》《证券时报》《证券日报》。

   上【shàng】述议案内容详【xiáng】见【jiàn】公司 2023 年 6 月 2 日在上海证券【quàn】交易所网站披露的《重

庆三【sān】峡水利电力（集【jí】团）股份有限公司 2022 年年度股东【dōng】大会会议【yì】材【cái】料》。

  应回避【bì】表决的关联股东名称：中国长江电【diàn】力【lì】股份【fèn】有限公司【sī】、三峡【xiá】资【zī】本控股有

限责任【rèn】公司、长电宜昌能【néng】源投资有限公司、三【sān】峡电能有限【xiàn】公【gōng】司、长电投资管理有【yǒu】

限责任公【gōng】司、新【xīn】华水力发电有限【xiàn】公司、重庆涪陵能源【yuán】实业集团【tuán】有限公司、重庆【qìng】两

江新区开发投资集团有限公司。

  三、股东大会投票注意事项

  (一【yī】)   本公司股东通过上海证【zhèng】券交易所【suǒ】股东大会网络投票系统行【háng】使表决权

的，既可以登陆交易【yì】系统投票平台【tái】（通【tōng】过指定交易的证券公司【sī】交【jiāo】易终【zhōng】端）进行投

票，也【yě】可以登陆互联网投票【piào】平台（网址：vote.sseinfo.com）进行【háng】投票【piào】。首次【cì】登【dēng】

陆互联【lián】网投票平台进行【háng】投票的，投资者需要完【wán】成股东身份认证。具体操【cāo】作请【qǐng】见互

联网投票平台网站说明。

  (二)   股【gǔ】东【dōng】通过上海证券交易所【suǒ】股东大会网【wǎng】络投票系统行使表决权，如果

其拥【yōng】有多个股东账户，可以使【shǐ】用【yòng】持【chí】有公司股【gǔ】票【piào】的任一股东账户参加网【wǎng】络投票。投

票【piào】后，视为其全部股东账户【hù】下的相同类别普通股或相同品【pǐn】种优【yōu】先【xiān】股均【jun1】已分别【bié】投出

同一意见的表决票。

  (三)   同一【yī】表决权通过【guò】现【xiàn】场、上交所网络投票平台或其他【tā】方【fāng】式重复进行表

决的，以第一次投票结果为准。

  (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市【shì】后【hòu】在中国登【dēng】记结算有限【xiàn】责任公司上【shàng】海分公司登记【jì】在册

的公司股【gǔ】东有权出席股东大会（具体情况详见下表【biǎo】），并以【yǐ】书面形【xíng】式【shì】委托代【dài】理人

出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股份类别       股【gǔ】票代码         股【gǔ】票简称【chēng】   股权登记日

    Ａ股【gǔ】       600116       三峡【xiá】水利    2023/6/8

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员。

  五、会议登记方法

受托人需持本人身【shēn】份证【zhèng】、委【wěi】托人股【gǔ】东账户【hù】卡、营业执照、授权委托书登记；个人

股股东持【chí】股票【piào】帐【zhàng】户卡【kǎ】及本人身份证，受【shòu】托人需持有本人身【shēn】份证、授权委【wěi】托书、委

托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

楼。

  六、其他事项

   电话：（023）63801161

   传真：（023）63801165

   邮编：400010

   地址：重【chóng】庆市【shì】渝【yú】北区金开大道 99 号升【shēng】伟晶石公元 11 栋 5 楼。

   与会股东食宿及交通费自理。

   特此公告。

                         重庆三峡【xiá】水利电力（集【jí】团）股份有限公司

                                  董 事 会

附件 1：授权委托书

                      授权委托书

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

   兹委托     先【xiān】生（女士）代【dài】表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月【yuè】 15 日【rì】召

开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序【xù】号   非累【lèi】积投票议案名【míng】称                          同意 反【fǎn】对 弃权

委托人签名（盖章）：                 受托【tuō】人签【qiān】名：

委托【tuō】人身份证号：                   受【shòu】托人身份【fèn】证号【hào】：

                           委【wěi】托日期：    年   月   日

备注：委托【tuō】人应在委托书【shū】中【zhōng】“同意”、“反【fǎn】对”或“弃权”意向中选择一【yī】个并打【dǎ】

“√”，对于委托人【rén】在本授权委托书中未【wèi】作具体【tǐ】指示【shì】的，受托人【rén】有【yǒu】权【quán】按自己的意

愿进行表决。

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