ST步森: 董事会决议公告

证券代【dài】码【mǎ】：002569        证券简称：ST 步【bù】森【sēn】           公告编号：2023-022

               浙江步森服饰股份有限公司

【资料图】

           第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董【dǒng】事【shì】会全【quán】体成员保证【zhèng】信息披露的内【nèi】容真【zhēn】实、准【zhǔn】确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董【dǒng】事会第二【èr】十九次【cì】

会议通知已于 2023 年【nián】 4 月 14 日【rì】以传真、电子【zǐ】邮件【jiàn】等方【fāng】式【shì】发出，会议于 2023 年【nián】

实际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、

                            《公司章【zhāng】程》、

                                  《董事

会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议由公司董【dǒng】事长王雅珠女【nǚ】士主持【chí】，经【jīng】全体与会董事认真【zhēn】审议，以书面

投票方式审议通过了以下议案：

   表【biǎo】决结果：赞【zàn】成【chéng】 9 票，反对 0 票【piào】，弃权 0 票，回避 0 票。

   具体内容详见《证券【quàn】日报》、《证券时报》、《中国证【zhèng】券【quàn】报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年【nián】度董【dǒng】事会工作报【bào】告》。

   公【gōng】司独【dú】立董事分别向董【dǒng】事【shì】会递【dì】交【jiāo】了《2022 年度独立董事述职【zhí】报告》，并将在

公司 2022 年度股东大会上进行述职。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：赞【zàn】成 9 票，反对 0 票【piào】，弃权【quán】 0 票，回避 0 票。

强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

   表决【jué】结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   具体【tǐ】内容详见《证【zhèng】券日报》、《证券时【shí】报》、《中【zhōng】国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   表决【jué】结果：赞【zàn】成【chéng】 9 票；反【fǎn】对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票【piào】。

   具【jù】体内容详见《证【zhèng】券日报》、《证券时报【bào】》、《中国证券报》及巨潮资讯【xùn】网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公【gōng】告《2022 年年度【dù】报告》及《2022 年年【nián】度报告

摘要》

  。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：赞【zàn】成 9 票；反【fǎn】对 0 票；弃权 0 票；回【huí】避 0 票。

   具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国【guó】证【zhèng】券报》及巨潮资【zī】讯网【wǎng】

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年度财务【wù】决算报告【gào】》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结【jié】果：赞【zàn】成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避【bì】 0 票。

   公司 2022 年可供【gòng】分配利润为负，并综合考虑公司【sī】未来的【de】资金安排【pái】计划【huá】及可

持续发展的规【guī】划，董事会拟【nǐ】定公司 2022 年【nián】利润不【bú】分【fèn】配，亦【yì】不实施资本【běn】公积金转

增股【gǔ】本。公司 2022 年度利润分配预案符合法律【lǜ】、法规和《公【gōng】司章程》的【de】规定。

   公司独立董事、监事会同【tóng】意公司【sī】董事会【huì】的 2022 年度【dù】公司【sī】利润分配预案。具

体 内【nèi】 容 详【xiáng】 见 《 证 券 日 报【bào】 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及【jí】 巨 潮 资 讯【xùn】 网

（http://www.cninfo.com.cn）上【shàng】的公告《关于 2022 年【nián】度拟【nǐ】不进行利润【rùn】分配的【de】公

告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结【jié】果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

   公司监事会、独立董事对《2022 年度内部控【kòng】制【zhì】自我评【píng】价报告》出具了相关意【yì】

见。具体内容【róng】详见《证券日报》、《证券时报【bào】》、《中国【guó】证【zhèng】券报【bào】》及【jí】巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上【shàng】的公告《2022 年度内部控制【zhì】自我评价报告【gào】》。

   表决结果：赞成 9 票【piào】；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

   具体内容详见《证券日【rì】报》、《证券时报【bào】》、《中【zhōng】国证券报》及巨【jù】潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公【gōng】告《2023 年【nián】第【dì】一季度报告》。

   表决【jué】结果【guǒ】：赞成 9 票；反对 0 票；弃权【quán】 0 票；回【huí】避 0 票。

   具体内容详见《证券日报【bào】》、《证【zhèng】券时【shí】报》、《中国证券报》及巨潮资【zī】讯网【wǎng】

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于未弥补亏【kuī】损【sǔn】达到实收【shōu】股本总额三分

之一的公告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表【biǎo】决结【jié】果：赞成 9 票；反对【duì】 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

   根据《公司【sī】法【fǎ】》和《公【gōng】司章【zhāng】程》相关规定，公司定于 2023 年【nián】 5 月 25 日召【zhào】开

会提交的相关议案。

   具体【tǐ】内容详见《证【zhèng】券【quàn】日报》、《证券时报【bào】》、《中国证券【quàn】报》及巨潮资讯【xùn】网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于【yú】召开 2022 年【nián】年度【dù】股东大会的通知》。

   三、备查文件

   特此公告。

                              浙江步森服饰股份有限【xiàn】公司董事会

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