昆药【yào】集团: 昆药集团关于召开2022年年度股东【dōng】大会的【de】通【tōng】知【zhī】_每日看点【diǎn】

证券代【dài】码：600422      证券简称【chēng】：昆【kūn】药集【jí】团             公告编【biān】号：2023-044

(相关资料图)

                昆药集团股份有限公司

        关于召开 2022 年年度股东大会的通知

  本【běn】公司董事会及全【quán】体董事保证【zhèng】本公告【gào】内【nèi】容不【bú】存在任何虚【xū】假记载、误导性陈述

或者重大遗【yí】漏，并对其内容的真【zhēn】实性【xìng】、准确性和【hé】完整性承担法【fǎ】律责任。

     重要内容提示：

     股东大会召开日期：9-20

     本次股东【dōng】大【dà】会【huì】采用的网络投票系统【tǒng】：上海证券【quàn】交易所股东大会网络【luò】投【tóu】票系统

一、    召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票【piào】方式【shì】：本次股【gǔ】东大会所采用的表【biǎo】决方式【shì】是现场【chǎng】投票和网络投票相结合【hé】的【de】方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日【rì】期时【shí】间：2023 年 6 月 29 日   9 点 30 分【fèn】

  召开地点：云南省昆明市国家高新【xīn】技术开发【fā】区科医【yī】路 166 号昆药集团股份有【yǒu】限公【gōng】

  司管理中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络【luò】投票【piào】起止时间：自 2023 年 6 月【yuè】 29 日【rì】

                   至 2023 年 6 月 29 日【rì】

      采用上【shàng】海证【zhèng】券【quàn】交易所网络投票系统，通【tōng】过交【jiāo】易系【xì】统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时【shí】间【jiān】段，即 9:9-20:25,9:9-20:30，13:9-20:00；通过互联网投票平【píng】

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:9-20:00。

(六) 融资融【róng】券【quàn】、转融通、约定【dìng】购回业【yè】务账户和【hé】沪股通投资者的投票程【chéng】序

        涉及融资【zī】融【róng】券、转【zhuǎn】融通业务、约定购回业务相【xiàng】关账户以及沪股通投【tóu】资者的投

  票【piào】，应按照《上海【hǎi】证券交【jiāo】易所【suǒ】上【shàng】市公司自【zì】律监管指引【yǐn】第 1 号 — 规范运作》等有

  关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、      会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                             投【tóu】票股【gǔ】东类型

序号                     议案名称

                                               A 股股【gǔ】东

非累积投票议案

         关于回购并注【zhù】销 2021 年限【xiàn】制性股票激励计【jì】划【huá】部分限【xiàn】

         制性股票的议案

  除【chú】审议【yì】上述议案外【wài】，本次股东大会还将【jiāng】听取 2022 年【nián】度独立董事【shì】述职【zhí】报告。

  议案 1、3、4、5 已【yǐ】于 2023 年 3 月【yuè】 21 日召开【kāi】的【de】公司十届十三次董【dǒng】事会审议通过；

议案 2 已【yǐ】于 2023 年【nián】 3 月 21 日【rì】召开的公司十届【jiè】十三次监事会审议通过；议案【àn】 6 和议案

年 6 月【yuè】 8 日召【zhào】开【kāi】的公司十届十【shí】六【liù】次董事会审议通过；详见公【gōng】司【sī】 2023 年 3 月 23 日、4

月 28 日及 6 月 9 日在【zài】中国【guó】证券报、上海证券【quàn】报、证券时【shí】报、证券日报及上海证券交【jiāo】

易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告。

  应回避表决的关联股东名称：不涉及

三、   股东大会投票注意事项

  (一) 本【běn】公司股东通过上海【hǎi】证券交易【yì】所股东大会网【wǎng】络投票【piào】系统行使表决【jué】权的，既可

     以【yǐ】登陆交易系统【tǒng】投票平台（通过指定交易的证券公司交【jiāo】易【yì】终端）进行投票【piào】，

     也可以登陆互联网投票平台（网址【zhǐ】：vote.sseinfo.com）进行【háng】投票。首次【cì】登陆互

     联网投票平【píng】台进行投票【piào】的，投资者需要完成股【gǔ】东身份认证。具体【tǐ】操【cāo】作请见互

     联网投票平台网站说明。

  (二) 持有多个股东账户的股东【dōng】，可【kě】行【háng】使的【de】表【biǎo】决权数量【liàng】是其名下全部股东账户所持

     相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

        持有多【duō】个股东账户【hù】的股东通过本所网络投【tóu】票系【xì】统【tǒng】参与股东大【dà】会网络投票

     的，可以通【tōng】过【guò】其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下【xià】的相同

     类别【bié】普通股和相同品种优先股均已分别【bié】投出同一意见【jiàn】的表决票。

        持有多个股【gǔ】东账户【hù】的股【gǔ】东【dōng】，通过多个股东账【zhàng】户【hù】重复进行表【biǎo】决的，其全部

     股【gǔ】东账户下的相同【tóng】类别普通股和相同品【pǐn】种优先股的表决意【yì】见，分【fèn】别【bié】以各类别

     和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三) 同一表决权通【tōng】过现场、本所网络【luò】投票【piào】平台或其他方【fāng】式重复【fù】进行表决的，以【yǐ】第【dì】

     一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

(一【yī】) 股权【quán】登记日收市后在中【zhōng】国证券登记结算【suàn】有限【xiàn】责【zé】任公司上海分公司登记在册【cè】的公司

  股东有权出【chū】席股东大【dà】会（具体情况详见下表【biǎo】），并【bìng】可以以书【shū】面形式委托代理人出席

  会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份【fèn】类别【bié】         股票代码         股票【piào】简称             股权登记日

      Ａ股           600422      昆药集团              2023/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、   会议登记方法

（1）登记手【shǒu】续：个人股东【dōng】持本人身份证、股票【piào】账户【hù】卡【kǎ】和持股凭【píng】证；委托代理人持本

人【rén】身份证、委托授权【quán】书、委托人的股【gǔ】票账户及持股凭证；法人【rén】股东持股票账【zhàng】户卡、持【chí】

股凭证、企【qǐ】业法人营【yíng】业执照复【fù】印【yìn】件【jiàn】、授权委托书、出【chū】席人身份证办理登记手续【xù】。异地

股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。

（2）登记时间：2023 年 6 月 21 日上【shàng】午 8:9-20:30，下午【wǔ】 13:9-20:00。

（3）登记地点：云【yún】南【nán】省昆明市国家高新技术【shù】开发区【qū】科医路【lù】 166 号昆药集团【tuán】股份有限

公司董事会办公室

（4）注【zhù】意事项【xiàng】：出【chū】席现场【chǎng】会议的股【gǔ】东及股东代理人请携带相关证件原件到场【chǎng】。

（5）联系人：董雨

电话：0871-68324311

传真：0871-68324267

邮编：650106

六、    其他事项

会期一天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

                        昆药【yào】集团股【gǔ】份有限公【gōng】司董事会【huì】

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

昆药集团股份有限公司：

     兹委托   先生【shēng】（女【nǚ】士）代表【biǎo】本单位（或本人）出【chū】席 2023 年【nián】 6 月 29 日召【zhào】开

的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号【hào】   非累积投票议案名称                         同意 反【fǎn】对 弃【qì】权【quán】

     关于回【huí】购【gòu】并注销 2021 年【nián】限制性股票激励计划部分限

     制性股票的议案

委托人签名（盖【gài】章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                  受托人身份证号：

                          委托日【rì】期【qī】：    年【nián】     月   日

备【bèi】注：委托人应当在委托【tuō】书中“同意”、“反对【duì】”或“弃权”意向中选【xuǎn】择一个并打“√”，对于【yú】

委【wěi】托人在本授【shòu】权委托书中未作具体指【zhǐ】示的，受托人【rén】有【yǒu】权按【àn】自己【jǐ】的意愿进行表决。

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